مقالات

ستؤثر قواعد مكافحة غسيل الأموال القادمة في إستونيا على صناعة العملات المشفرة

ستؤثر قواعد مكافحة غسيل الأموال القادمة في إستونيا على صناعة العملات المشفرة

تستعد إستونيا لسن مجموعة من اللوائح الجديدة لمكافحة غسيل الأموال التي ستشدد متطلبات شركات التشفير العاملة بموجب ترخيص إستوني.

تأتي التغييرات وسط مخاوف من أن روسيا قد تستخدم العملة المشفرة للتهرب من العقوبات الغربية واختبار مستمر لسياسات مكافحة غسيل الأموال في دولة البلطيق.

الحكومة الإستونية تخلق بيئة تنظيمية أكثر صرامة لأعمال التشفير لمنع غسيل الأموال

تتخذ إستونيا ، التي تورط قطاعها المصرفي في الماضي في التعامل مع مليارات الدولارات للعملاء الروس المشبوهين ، خطوات لسد الثغرات التي قد تسمح لروسيا ونخبها وبيلاروسيا الحليفة بالإفلات من العقوبات المفروضة بسبب غزوها لأوكرانيا.

ستدخل التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل ، لإدخال معايير أكثر صرامة. يشير تقرير بوليتيكو إلى أن شركات العملات المشفرة ستتحمل وطأة حرب إستونيا على الأموال القذرة.

سيجعل التحديث النظام التنظيمي في إستونيا لمنصات الأصول الرقمية أكثر صرامة من لوائح الاتحاد الأوروبي المستقبلية.

تم اعتبار الهيكل المعتمد في عام 2017 فضفاضًا للغاية ، حيث سمح لمئات الشركات ، العديد منها في بلدان أخرى ، بالحصول على تراخيص في إستونيا.

وفي حديثه إلى المنشور ، قال وزير المالية كيث بينتوس روزيمانوس إن إستونيا ترحب بالابتكار ، لكنها شددت على أنها لن تتسامح مع الجريمة المالية وستدعم منع غسل الأموال كأولوية. وعلق كذلك:

كانت السيطرة ببساطة مستحيلة. لكن الخطر كان علينا ، لأنهم عملوا برخصة إستونية. كان هذا هو الشيء الوحيد الذي تم تغييره بموجب القانون.

تعتزم السلطات الإستونية جعل من الصعب على الشركات الانضمام إلى مساحة التشفير الخاصة بها.

ستحتاج الكيانات التي تقدم المحفظة الرقمية وخدمات التبادل عبر الإنترنت إلى تلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال البالغ 100000 يورو (109000 دولار) ، بينما سيحتاج أولئك الذين يقدمون خدمات الحفظ إلى إظهار ما لا يقل عن 250000 يورو.

كما سيقدم التشريع الجديد رسوم تسجيل أعلى ، والتزامات أكثر صرامة بشأن العناية الواجبة ، ورقابة تنظيمية أكثر صرامة.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتعين على شركات التشفير الحفاظ على وجودها في الدولة ، على عكس ما كان عليه الحال من قبل.

تشدد تالين رقابتها على العملات المشفرة وسط مراجعة مستمرة لضمانات الدولة ضد التدفقات المالية غير المشروعة من قبل لجنة الخبراء التابعة لمجلس أوروبا بشأن تقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Moneyval).

يقوم المدققون ، الذين سيكملون عملهم في ديسمبر ، بدراسة تنظيم الأصول الرقمية ، من بين أمور أخرى.

تعتبر المخاطر كبيرة بالنسبة لإستونيا حيث يمكن أن ينتهي الأمر بدولة البلطيق على “القائمة الرمادية” إلى جانب مالطا ، وهي دولة صغيرة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي حاولت أن تصبح وجهة صديقة للعملات المشفرة.

تعمل الحكومة الإستونية على تشديد نهجها حتى مع استمرار السياسيين في بروكسل في دراسة مقترح الاتحاد الأوروبي الخاص بأسواق الأصول المشفرة (MiCA).

علاوة على ذلك ، من المتوقع أن تكون المعايير الأوروبية أقل صرامة من القواعد الإستونية الجديدة.

تتراوح متطلبات رأس المال لمقدمي خدمات التشفير التي اقترحتها المفوضية الأوروبية من 50.000 يورو إلى 150.000 يورو.

تابع/ي ايضا : Binance تعلق المعاملات مع بطاقات Mastercard و Visa الروسية

تابع/ي ايضا : عقوبات جديدة ومدمرة ضد الذهب الروسي من قبل المشروعون الأمريكيون وحلفاءهم

تابع/ي ايضا : كيفية إنشاء الملايين من الرموز غير قابلة للاستبدال NFT دون امتلاك عملة مشفرة

السابق
الشريك المؤسس لشركة Apple يتوقع أن تصل قيمة البيتكوين إلى 100 ألف دولار – يقول أشعر بذلك حقًا بسبب كل الاهتمام
التالي
الليرة التركية تشهد ارتفاع طفيف- ما السبب؟