مقالات

الولايات المتحدة تصادر 94,636 عملة بيتكوين مرتبطة باختراق Bitfinex لعام 2016 أكبر عملية مصادرة والقبض على شخصين

الولايات المتحدة تصادر 94,636 عملة بيتكوين مرتبطة باختراق Bitfinex لعام 2016 أكبر عملية مصادرة والقبض على شخصين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن مصادرة 94،636 عملة بيتكوين مرتبطة مباشرة باختراق Bitfinex 2016.

هذه هي “أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة من قبل وزارة العدل حتى الآن.”

بالإضافة إلى ذلك ، تم القبض على شخصين فيما يتعلق باختراق وسرقة العملات المشفرة.

Bitfinex Hack تم الاستيلاء على عملات البيتكوين المسروقة واعتقال شخصين

أعلنت وزارة العدل (DOJ) يوم الثلاثاء أن الحكومة الأمريكية صادرت عملات مشفرة مسروقة مرتبطة مباشرة باختراق Bitfinex 2016.

وفقًا للإعلان ، تعد هذه “أكبر مصادرة وزارة العدل للعملات المشفرة على الإطلاق ، والتي بلغت أكثر من 3.6 مليار دولار” في وقت المصادرة. في وقت كتابة هذا التقرير ، بلغت قيمة BTC المضبوطة أكثر من 4 مليارات دولار. وزارة العدل تكتب:

حتى الآن ، استولى تطبيق القانون على ما يزيد عن 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالاختراق.

بالإضافة إلى ذلك ، تم القبض على شخصين – إيليا ليشتنشتاين ، 34 عامًا ، وزوجته هيذر مورغان ، 31 عامًا – بتهمة “التآمر المزعوم لغسل 4.5 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة” نتيجة لاختراق Bitfinex.

على وجه التحديد ، تُظهر وثائق المحكمة أنهم “زُعم أنهم تآمروا لغسل عائدات 119754 بيتكوين” التي سُرقت من تبادل العملات المشفرة.

خلال اختراق Bitfinex لعام 2016 ، تم نقل عملات البيتكوين المسروقة في أكثر من 2000 معاملة إلى محفظة تشفير تسيطر عليها ليختنشتاين.

لاحظت وزارة العدل أنه على مدار السنوات الخمس الماضية ، تم تحويل حوالي 25000 بيتكوين مسروق من محفظته المشفرة “من خلال عملية غسيل أموال معقدة” ، مضيفة أن بعض الأموال المسروقة تم تحويلها إلى حسابات مالية تسيطر عليها ليختنشتاين ومورجان.

أوضحت وزارة العدل أن ما تبقى من الأموال المسروقة ، أي ما يقرب من 94636 بيتكوين ، بقي في المحفظة.

قالت وزارة العدل:

“بعد تنفيذ أوامر التفتيش التي أقرتها المحكمة للحسابات عبر الإنترنت التي تسيطر عليها ليختنشتاين ومورجان ، تمكن العملاء الخاصون من الوصول إلى الملفات الموجودة في الحساب عبر الإنترنت الذي تسيطر عليه ليختنشتاين”

مضيفة:

احتوت هذه الملفات على المفاتيح الخاصة اللازمة للوصول إلى المحفظة الرقمية التي تلقت مباشرة الأموال المسروقة من Bitfinex وسمحت للوكلاء الخاصين بمصادرة أكثر من 94000 عملة بيتكوين مسروقة من Bitfinex وإعادتها.


قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بول إم أبات ، “إن قضية اليوم هي تذكير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه أدوات لتتبع البصمة الرقمية أينما تقود”.

وعلقت نائبة المدعي العام ليزا أو موناكو قائلة:

تُظهر اعتقالات اليوم وأكبر اعتقال مالي للإدارة على الإطلاق أن العملة المشفرة ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين.

وتقول الشكوى إن ليختنشتاين ومورجان استخدما “العديد من أساليب غسيل الأموال المعقدة”.

تضمنت الأساليب استخدام الهويات الوهمية لإنشاء حسابات عبر الإنترنت ، واستخدام برامج الكمبيوتر لأتمتة المعاملات ، وإيداع الأموال المسروقة في حسابات في مختلف بورصات العملات المشفرة وأسواق الويب المظلمة ، واستخدام “العملة الافتراضية المعززة لإخفاء الهوية (AEC)” في ممارسة تُعرف باسم ” يقفز على طول السلسلة “.

وخلصت وزارة العدل إلى أن “ليختنشتاين ومورجان متهمان بالتآمر لغسيل الأموال ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا ، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات”.

تابع/ي ايضا : شركة Moon Metaverse تطلق خدمة بيع الأرض NFT المربحة

السابق
مخاطر النظام المالي والأمني ​​الكبيرة التي جعلت FDIC تقييم العملة المشفرة من أولوياتها هذا العام 2022
التالي
ما عدد المرات التي سيرفع الفيدرالي فائدته هذا العام؟