مقالات

حيل جديدة لفرقة عمل وزارة العدل KleptoCapture لاستهداف عمليات تبادل العملات المشفرة في مكافحة التهرب من العقوبات

حيل جديدة لفرقة عمل وزارة العدل KleptoCapture لاستهداف عمليات تبادل العملات المشفرة في مكافحة التهرب من العقوبات

ستتعامل فرقة العمل الجديدة التي أنشأتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، KleptoCapture ، أيضًا مع عمليات تبادل العملات المشفرة.

المؤسسات المالية والبنوك وخدمات تحويل الأموال وتبادل العملات المشفرة التي تسمح للأوليجاركيين الروس بتحويل الأموال “ستكون محور هذا التحقيق”.

فريق عمل وزارة العدل بشأن KleptoCapture للنظر “على نطاق أوسع”

قال مسؤول كبير في وزارة العدل يوم الجمعة إن فرقة عمل جديدة تابعة لوزارة العدل (DOJ) ، KleptoCapture ، ستفرض عقوبات على الأوليغارشية الروسية بالإضافة إلى محاكمة أي شخص يساعد في إخفاء أموالهم ، بما في ذلك مزودي خدمات التشفير.

تم إطلاق فرقة العمل KleptoCapture في 2 مارس.

إنها “فرقة عمل لإنفاذ القانون متعددة الوكالات مكرسة لفرض عقوبات واسعة النطاق ، وقيود التصدير ، والتدابير الاقتصادية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة ، جنبًا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء ، ردًا على الإجراءات الروسية غير المبررة.

في إشارة إلى أن فرقة العمل KleptoCapture ستلقي “نظرة أوسع” على من تراه وسيطًا في التهرب من العقوبات ، قال متحدث باسم وزارة العدل:

هدفنا هو توجيه أي تهمة مناسبة ضد أي حكومة أو منظمة روسية تخضع للعقوبات وأولئك الذين يساعدونهم في تجنب العقوبات الاقتصادية.

وبالإضافة إلى المتطوعين للمساعدة في عمليات غسيل الأموال ، أكد المسؤول أن “الممثلين الذين يدفنون رؤوسهم في الرمال أو يغضون الطرف عن حركة الأموال القذرة يمكن اتهامهم بغسل الأموال لدورهم في إخفاء هذه العائدات. “

وأكد متحدث باسم وزارة العدل:

المؤسسات المالية والبنوك وخدمات تحويل الأموال وعمليات تبادل العملات المشفرة التي لا تحافظ عمدًا على سياسات وإجراءات مناسبة لمكافحة غسيل الأموال وتسمح لهؤلاء القلة بتحريك الأموال لضمان تدفق أموالهم سيكون محور هذا التحقيق.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند الأسبوع الماضي إن وزارة العدل “لن تدخر وسعا” لمصادرة الأصول في انتهاك للعقوبات الجديدة.

ستجمع فرقة العمل بين المدعين العامين والوكلاء والمحللين والمترجمين من جميع أنحاء الوزارة والحكومة الأمريكية للتحقيق في جرائم وأصول الأوليغارشية الروسية وغيرهم ممن سمحوا للنظام الروسي بتحمل المسؤولية عن غزو أوكرانيا. وأوضح مسؤول كبير في وزارة العدل ،

مضيفًا:

لقد جمع هؤلاء المتعاونون ثروة هائلة من خلال الفساد والابتزاز وتدهور سيادة القانون. يتم تحديد نجاح مجموعة العمل هذه من خلال تفكيك وتعطيل وإزعاج هؤلاء النشطاء وشبكتهم.

وأوضح المسؤول أن حقيقة خضوع الأوليغارشية للعقوبات الأمريكية لا تعني أن وزارة العدل يمكنها ببساطة مصادرة ممتلكاتهم ، موضحًا: مصادرة هذه الممتلكات أو الحصول على مذكرة توقيف “.

تابع/ي ايضا : Binance تعلق المعاملات مع بطاقات Mastercard و Visa الروسية

تابع/ي ايضا : عقوبات جديدة ومدمرة ضد الذهب الروسي من قبل المشروعون الأمريكيون وحلفاءهم

تابع/ي ايضا : كيفية إنشاء الملايين من الرموز غير قابلة للاستبدال NFT دون امتلاك عملة مشفرة

السابق
الحرب توجه ضربة قاسية لأسعار السلع- بالتفاصيل
التالي
نجم سمك القرش كيفن أوليري يشارك إستراتيجية استثمار العملة المشفرة – 20٪ من محفظته الآن في Cryptocurrency و Blockchain